Savarsirea infractiunilor de retinere si nevarsare, cu intentie, in cel mult 30 de zile de la sacdenta, a sumelor reprezentand impozite sau contributii cu retinere la sursa.

Ministerul Public a dat publicitatii, luni, 12 iulie 2010, rezultatele activitatii intreprinse de catre procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Curtea de Arges care au dispus, prin rechizitoriu, trimiterea in judecata a inculpatilor NEAGOE MARIAN VALERIU si NEAGOE ANA-MARIA, sub aspectul savarsirii infractiunilor de retinere si nevarsare, cu intentie, in cel mult 30 de zile de la scadenta, a sumelor reprezentand impozite sau contributii cu retinere la sursa, in forma continuata.

Potrivit unui comunicat al MP, ”ca urmare a probatoriului administrat in cauza in cursul urmaririi penale a reiesit faptul ca, in perioada august 2007 – octombrie 2009, inculpatii, in calitate de asociati si administratori ai unei societati comerciale cu raspundere limitata, au retinut de la salariatii acestei firme sume de bani reprezentand impozitele si contributiile cu retinere la sursa in suma de 23.549 lei, bani pe care nu i-au virat in termenele prevazute de lege la bugetul de stat. Totodata, inculpatii, in acelasi interval de timp, s-au sustras de la obligatia privind plata contributiei la bugetul asigurarilor pentru somaj pentru angajatii firmei lor, creind un prejudiciu bugetului de stat, in suma de 648 lei.

Dosarul a fost inaintat, spre competenta solutionare, Judecatoriei Curtea de Arges.

Procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Braila au dispus, prin rechizitoriu, trimiterea in judecata a inculpatului PETRE LEONARD TUDOR sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala.

Ca urmare a probatoriului administrat in cauza in cursul urmaririi penale a reiesit faptul ca, inculpatul, in perioada decembrie 2008 – iunie 2009, in calitate de administrator al unei societati comerciale avand ca obiect de activitate fabricarea si livrarea de produse de panificatie, s-a sustras de la plata catre bugetul de stat a sumelor retinute de la angajati cu titlu de impozite ori contributii cu retinere la sursa, in valoare de 6.080 lei. Totodata, acesta a mai creat bugetului de stat un prejudiciu in valoare de 127.493 lei, prin omisiunea de a evidentia in actele contabile operatiuni comerciale, in perioada iulie 2008 – iunie 2009, ascunzand, astfel, sursa impozabila, iar prin nedeclararea noului sediu al societatii sale (incepand cu luna aprilie 2009), s-a sustras de la efectuarea verificarilor financiar-fiscale.

Dosarul a fost inaintat, spre competenta solutionare, Judecatoriei Braila.

Procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Braila au dispus, prin rechizitoriu, trimiterea in judecata a inculpatei LUCA GABRIELA sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala.

Probatoriul administrat in cauza in cursul urmaririi penale, a relevat faptul ca inculpata, in calitate de administrator al unei societati comerciale, in intervalul cuprins intre lunile ianuarie 2006 si decembrie 2008, nu a inregistrat in evidenta contabila si nu a declarat organelor fiscale operatiuni comerciale si veniturile realizate din acestea, cu consecinta diminuarii creantei fiscale datorata bugetului de stat, reprezentand T.V.A. in suma de 33.641 lei.

Dosarul a fost inaintat spre competenta solutionare Judecatoriei Braila.

Procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Curtea de Arges au dispus, prin rechizitoriu, trimiterea in judecata a inculpatilor STAN ANDI si STAN VIORICA, sub aspectul savarsirii infractiunilor de retinere si nevarsare, cu intentie, in cel mult 30 de zile de la scadenta, a sumelor reprezentand impozite sau contributii cu retinere la sursa, in forma continuata.

Ca urmare a probatoriului administrat in cauza in cursul urmaririi penale a reiesit faptul ca, in perioada ianuarie 2007 – octombrie 2009, inculpatii, in calitate de asociati si administratori ai unei societati comerciale, au retinut de la salariatii acestei firme sume de bani reprezentand impozitele si contributiile cu retinere la sursa in suma de 12.924 lei, bani pe care nu i-au virat in termenele prevazute de lege la bugetul de stat. Totodata, inculpatii, in acelasi interval de timp, s-au sustras de la obligatia privind plata contributiei la bugetul asigurarilor pentru somaj pentru angajatii firmei lor, creind un prejudiciu bugetului de stat, in suma de 589 lei.

Dosarul a fost inaintat, spre competenta solutionare, Judecatoriei Curtea de Arges.”