Administratori de fapt.

Arestare preventiva administratori de fapt SRL pentru evaziune fiscala

Ministerul Public a dat publicitatii, luni, 12 iulie 2010, rezultatele activitatii intrerprinse de catre procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Buftea care au dispus, la data de 2 iulie 2010, punerea in miscare a actiunii penale fata de inculpatii SERBAN RAZVAN, MIHALCEA CRISTINA IULIANA si KARAKAYLI MIHAELA, sub aspectul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala.

Potrivit unui comunicat al MP, ”in aceeasi zi, inculpatii au fost prezentati magistratilor Judecatoriei Buftea cu propunere de arestare preventiva, care au dispus emiterea unor mandate de arestare pentru o perioada de 29 de zile fata de cei trei inculpati.

Din probele administrate pana in acest moment al urmaririi penale s-a retinut ca inculpatii au determinat o alta persoana sa infiinteze o societate comerciala cu raspundere limitata si sa declare fictiv sediul social in scopul sustragerii de la efectuarea verificarilor fiscale, dupa care au preluat controlul asupra societatii pe care au reprezentat-o in raporturile cu tertii (furnizori, clienti, institutii bancare, Garda Financiara, etc.), fara a declara, inregistra si vira la bugetul de stat obligatiile fiscale aferente operatiunilor comerciale derulate.

Totodata, inculpatii – in calitate de administratori de fapt ai firmei mai sus mentionate – nu au evidentiat in documentele contabile achizitiile intracomunitare de legume si fructe in valoare de 12.091.819 lei efectuate in perioada iunie – septembrie 2009, cauzand bugetului de stat un prejudiciu in cuantum de 2.986.679 lei reprezentand TVA de plata si 580.407 lei reprezentand impozit pe profit.”